山東金城醫(yī)藥2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

公司監(jiān)事會(huì)全體成員嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律法規(guī)的要求,認(rèn)真履行職責(zé),積極開展工作,對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督,保障了公司、股東和員工的合法權(quán)益,促進(jìn)了公司的規(guī)范運(yùn)作�，F(xiàn)將2014年主要工作匯報(bào)如下:

一、2014年監(jiān)事會(huì)工作情況

(一)監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

報(bào)告期內(nèi),公司共召開了10次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,具體情況如下:

1、2014年3月12日,公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議,審議通過了以下議案:

(1)關(guān)于《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案;

(2)關(guān)于《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案;

(3)關(guān)于《2013年度利潤分配預(yù)案》的議案;

(4)關(guān)于續(xù)聘2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;

(5)關(guān)于《2013年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的議案;

(6)關(guān)于《2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案;

(7)關(guān)于《2013年度報(bào)告》全文及其摘要的議案;

(8)關(guān)于審議《監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》;

(9)關(guān)于為下屬全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。

2、2014年3月18日,公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議,審議通過了以下議案:

關(guān)于《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要》的議案;

(1)關(guān)于《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的議案;

(2)關(guān)于《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》的議案。

3、2014年4月3日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案。

4、2014年4月22日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過了關(guān)于《2016年第一季度報(bào)告全文》及正文的議案。

5、2014年4月29日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過了《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及其摘要》的議案。

6、2014年6&nb

sp;月4日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過了以下議案:

關(guān)于《調(diào)整首期限制性股票激勵(lì)對(duì)象授予名單和授予數(shù)量》的議案;

關(guān)于《向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票》的議案。

7、2014年7月10日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過了關(guān)于《公司簽署天宸藥業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案。

8、2014年7月25日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過了關(guān)于《向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票》的議案。

9、2014年8月25日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,審議通過了以下議案:

關(guān)于《<2014年半年度報(bào)告>全文及摘要》的議案;

關(guān)于《2014年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

10、2014年10月24日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過了關(guān)于《2014年第三季度報(bào)告全文》的議案。

(二)列席會(huì)議情況

報(bào)告期內(nèi),在公司全體股東的大力支持下,在董事會(huì)和經(jīng)營層的積極配合下,監(jiān)事會(huì)列席了公司二屆二十四次到三屆九次共十一次董事會(huì)及2013年度股東大會(huì)、2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),參與了公司重大決策的討論,依法監(jiān)督各次董事會(huì)和股東大會(huì)審議的議案和會(huì)議召開程序。報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司經(jīng)營運(yùn)作情況,認(rèn)真監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、重大投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案等情況,檢查公司董事會(huì)和經(jīng)營層職務(wù)行為,保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。監(jiān)事會(huì)適時(shí)審議有關(guān)報(bào)告了解公司經(jīng)營管理活動(dòng)的具體情況,并對(duì)此提出相應(yīng)的意見和建議。

(三)監(jiān)事會(huì)對(duì)2014年度有關(guān)工作的監(jiān)督情況

2014年度,公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定,認(rèn)真履行監(jiān)督職能,對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司的有關(guān)情況發(fā)表如下意見:

1、公司依法運(yùn)作情況

2014年公司監(jiān)事會(huì)成員對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召集召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、董事、經(jīng)理和高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過程的監(jiān)督和檢查。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本年度公司決策程序合法有效,股東大會(huì)、董事會(huì)決議能夠得到很好的落實(shí),內(nèi)部控制制度健全完善,形成了較完善的經(jīng)營機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)之間的制衡機(jī)制。公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在2016年的工作中,廉潔勤政、忠于職守,嚴(yán)格遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé);本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核,認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)制度健全,財(cái)務(wù)管理規(guī)范,會(huì)計(jì)無虛假記載和重大遺漏,財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司(特殊普通合伙)對(duì)2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

3、公司募集資金投入項(xiàng)目情況

報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)檢查了募集資金使用和管理情況、募集資金投入項(xiàng)目進(jìn)展情況,認(rèn)為:公司嚴(yán)格按照《深證證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理,不存在違規(guī)使用募集資金的行為。

4、公司收購、出售資產(chǎn)情況

報(bào)告期內(nèi),公司收購上海天宸藥業(yè)有限公司,詳見2014年7月11日公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告。此次收購嚴(yán)格履行了審議程序,沒有發(fā)生內(nèi)幕交易和損害公司股東權(quán)益的行為,沒有造成公司資產(chǎn)的損失或流失。

5、關(guān)聯(lián)交易及占用資金情況

報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易行為,不存在損害中小股東的利益的行為,也不存在控股股東及其它關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。

6、建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查,認(rèn)為:公司已根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的關(guān)于內(nèi)部信息知情人管理的相關(guān)規(guī)章制度,制定了《內(nèi)幕信息知情人登記和報(bào)備制度》和《對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度》,如實(shí)、完整記錄內(nèi)幕信息在公開前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等環(huán)節(jié)所有知情人名單和知悉內(nèi)幕信息的具體情況,并提醒內(nèi)幕信息知情人嚴(yán)格保密,未發(fā)生內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況。

二、2015年監(jiān)事會(huì)工作思路

2015年公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、《公司章程》規(guī)定

的職責(zé),圍繞公司經(jīng)營戰(zhàn)略,督促公司依法運(yùn)作,規(guī)范管理;同時(shí),監(jiān)事會(huì)將進(jìn)一步加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),不斷提高自身專業(yè)水平,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化監(jiān)督,切實(shí)維護(hù)股東和公司的合法權(quán)益,促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

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