2018年涉嫌非法集資排查工作總結(jié)（2篇）

涉嫌非法集資排查工作總結(jié)1

為保護人民群眾合法權(quán)益，維護鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟及社會秩序穩(wěn)定，在縣委領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，根據(jù)我縣《關(guān)于組織開展2015年涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動的通知》要求，我鎮(zhèn)認真開展了非法集資排查工作， 現(xiàn)將此項工作開展情況自查如下：
一、總體情況
我鎮(zhèn)現(xiàn)有農(nóng)民專業(yè)合作社 96 個，民營企業(yè)33 個。針對上述機構(gòu)，我們采取了明察暗訪、內(nèi)查外調(diào)等方式進行了深度排查。經(jīng)排查，目前，暫沒發(fā)現(xiàn)非法集資犯罪活動。 

二、排查工作開展情況
1、提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)
我鎮(zhèn)充分認識到非法集資排查工作的重要性和必要性，制定《**鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作實施方案》，建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能站所共同參與的工作機制和責(zé)任機制。結(jié)合實際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對轄區(qū)內(nèi)排查對象進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實到位。同時結(jié)合我鎮(zhèn)實際，分階段細化和分解排查責(zé)任，嚴格工作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度，確保此次工作順利開展。
2、成立專項工作組
為有效進行非法集資排查活動，保護群眾利益不受侵害，我鎮(zhèn)工作人員與司法所、派出所工作人員聯(lián)合成立了專門工作小組，并且設(shè)立舉報電話，明確相關(guān)人員排查責(zé)任，確保此次排查工作全面、徹底。
3、加強宣傳教育工作
結(jié)合我鎮(zhèn)實際，非法集資排查工作組在村民委員會門口、企業(yè)門口等地通過張貼宣傳標(biāo)語和發(fā)放宣傳資料等多種方式進行打擊非法集資的法律宣傳和教育。通過形式多樣的宣傳教育活動，強化了合作社責(zé)任人的職業(yè)操守和法紀意識，使其自覺遠離并堅決抵制非法集資；提高了村民的防范意識，促其遠離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟損失。
4、監(jiān)督排查，全面清理
為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對農(nóng)民專業(yè)96 個合作社，33 個民營企業(yè)進行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。
日后，我鎮(zhèn)將持續(xù)進行打擊非法集資的法律宣傳和教育，加強對非法集資主要形式的分析研究，加強日常管理和監(jiān)督，確保轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟金融穩(wěn)定和社會和諧。

涉嫌非法集資排查工作總結(jié)2

根據(jù)錫林郭勒盟處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于在全盟開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》（錫處非辦發(fā)〔2017〕6號）精神，為全面掌握我縣當(dāng)前非法集資風(fēng)險情況，積極穩(wěn)妥防范和化解風(fēng)險隱患，于2017年7月在全縣范圍內(nèi)開展了為期1個月的非法集資風(fēng)險專項排查活動，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、制定方案，部署落實 

結(jié)合實際，制定了《多倫縣非法集資風(fēng)險專項排查活動實施方案》，落實各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府屬地責(zé)任和各職能部門責(zé)任，按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，明確分工。基本涵蓋了小貸公司、投資公司、保險公司、銀行業(yè)金融機構(gòu)、房地產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社、典當(dāng)、養(yǎng)老機構(gòu)等領(lǐng)域的風(fēng)險排查。 

二、全面排查，有序推進 

各職能部門按照要求制定本行業(yè)具體的專項排查方案，明確了實施股室及負責(zé)人、聯(lián)系人，落實了排查責(zé)任，根據(jù)職責(zé)分工各自開展排查化解活動。對于縣域內(nèi)數(shù)量較多的如投資公司、農(nóng)民專業(yè)合作社，采取重點排查的方式，根據(jù)日常監(jiān)管了解的情況及有限的排查人力情況，確定了重點排查對象進行排查。對于數(shù)量較少如小貸公司、典當(dāng)公司，全面逐一進行排查。 

經(jīng)匯總，此次活動共排查小貸公司3家、投資咨詢類公司47家、保險公司10家、銀行業(yè)金融機構(gòu)8家、房地產(chǎn)公司18家、農(nóng)民專業(yè)合作社200家、典當(dāng)公司3家、養(yǎng)老院1家。各職能部門排查活動中均未發(fā)現(xiàn)各自主（監(jiān)）管領(lǐng)域內(nèi)存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。 

三、強化宣傳，防范風(fēng)險 

在排查風(fēng)險的同時，不斷向公眾宣傳“買者自擔(dān)、風(fēng)險自擔(dān)”的投資理念，增強宣傳效果，引導(dǎo)社會公眾提高風(fēng)險意識和風(fēng)險識別能力，自覺遠離和抵制非法集資，防范非法集資和違規(guī)網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險的發(fā)生。 

四、存在的問題 

一是很多公司，尤其是投資咨詢類公司，并未開展相關(guān)業(yè)務(wù)，也沒有財務(wù)賬本，現(xiàn)場排查中接觸不到公司負責(zé)人，因此，排查了解到的情況極其有限。二是盡管排查工作確定了專人負責(zé)，但是細化到部門時，由于人力有限，無法對眾多公司逐一排查。三是有些公司開展業(yè)務(wù)隱蔽性較強，即使做到現(xiàn)場排查，也未必能發(fā)現(xiàn)其存在問題。 

五、工作措施 

一是進一步加強防范非法集資的宣傳，提高公眾的防范意識和識別能力，從而自覺抵制和遠離非法集資行為。二是加強對企業(yè)登記注冊的審查管理，對一些空殼公司重點關(guān)注，必要時依法取締。三是對企業(yè)高管和員工進行集資風(fēng)險警示，防止其參與企業(yè)內(nèi)外部集資活動。四是企業(yè)要加強自身的合規(guī)經(jīng)營意識，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制制度及財務(wù)制度，依法合規(guī)經(jīng)營，堅決杜絕非法的融資渠道。 

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