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    銀行安全自查自糾報(bào)告

    更新時(shí)間:2022-10-29 08:45:00 自查報(bào)告 我要投稿

    銀行安全自查自糾報(bào)告范文(精選7篇)

      忙碌而又充實(shí)的工作在時(shí)間的催促下告一段落了,過去一段時(shí)間的工作問題,非常值得總結(jié),是時(shí)候認(rèn)真地做好自查報(bào)告了。你還在為寫自查報(bào)告而苦惱嗎?下面是小編整理的銀行安全自查自糾報(bào)告范文(精選7篇),歡迎閱讀與收藏。

    銀行安全自查自糾報(bào)告范文(精選7篇)

      銀行安全自查自糾報(bào)告1

      為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于開展銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作的通知》文件精神,我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的緊急會(huì)議,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項(xiàng)規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生,總體上看,我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實(shí),效果也比較好,近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

      我行依托省聯(lián)社的科技支撐,各項(xiàng)信息管理系統(tǒng)逐步完善,初步建成了信息科技支撐系統(tǒng),由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對(duì)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行集中處理,其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運(yùn)行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理,我行工作重點(diǎn)在于對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路及柜面終端設(shè)備的正常運(yùn)行進(jìn)行科技支撐,因此我行在信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理方面的風(fēng)險(xiǎn)較少。

      一、完善信息科技治理,大力開展信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)。從只注重提高硬件配置水平逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r(shí)注重軟件投入和業(yè)務(wù)管理的綜合管理。

      二、我行在信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理方面的.措施主要包括三方面。

      1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)銀保監(jiān)辦對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗(yàn),將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為行內(nèi)工作規(guī)范,建立系統(tǒng)完善的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)和機(jī)制,建立以信息科技部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風(fēng)險(xiǎn)三道防線。

      2、建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設(shè),我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以我行“雙一流銀行”建設(shè)為契機(jī),完善了相關(guān)制度,理順了相關(guān)制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實(shí)抓好制度建設(shè)。

      3、采取有效的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的制度,防范和化解信息安全風(fēng)險(xiǎn)。首先,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對(duì)中心機(jī)房進(jìn)行改造,更換老舊的硬件設(shè)備,提高硬件設(shè)備防范風(fēng)險(xiǎn)的能力;二是改造電源環(huán)境,做好業(yè)務(wù)連續(xù)性建設(shè),為基層網(wǎng)點(diǎn)更換UPS電源;三是提升運(yùn)行管理的水平,推進(jìn)運(yùn)行流程化和集中化管理,防范操作風(fēng)險(xiǎn),確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。四是完善應(yīng)急預(yù)案,積極配合省聯(lián)社開展應(yīng)急演練,切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控水平。

      三、嚴(yán)格設(shè)備接入管理,提高設(shè)備管理水平。

      四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容。

      市農(nóng)信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動(dòng),目前殺毒軟件使用的為卡巴斯基正版授權(quán),覆蓋部分網(wǎng)點(diǎn)終端、辦公內(nèi)網(wǎng)電腦;各縣行社統(tǒng)一按照省聯(lián)社軟件正版化工作總體目標(biāo),20xx年底前實(shí)現(xiàn)接入生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)器系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、等正版化100%,辦公電腦、辦公軟件正版率達(dá)到90%以上。

      信息科技風(fēng)險(xiǎn)防控是長(zhǎng)期而艱巨的工作,我行將按照上級(jí)有關(guān)部門的要求,加強(qiáng)日常管理,提高業(yè)務(wù)水平,將信息科技風(fēng)險(xiǎn)防控作為工作的重中之重,保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      銀行安全自查自糾報(bào)告2

      根據(jù)總行《關(guān)于立即開展安全生產(chǎn)大檢查的通知》文件精神,XXX支行根據(jù)自查內(nèi)容逐一進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

      1.檢查我支行消防設(shè)施、滅火器的配置均符合標(biāo)準(zhǔn)并定期組織檢驗(yàn)、維修,消防安全標(biāo)志保存完好有效;無損壞、挪用消防設(shè)施、器材或擅自停用、拆除消防設(shè)施、器材的行為;無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分區(qū)未擅自改變;支行配備的消防設(shè)施配置符合規(guī)定,未使用不合格、國(guó)家命令淘汰的消防產(chǎn)品,未設(shè)置影響逃生、滅火救援的障礙物;

      2.支行電器產(chǎn)品用具的安裝、使用及其線路、管路的設(shè)計(jì)、敷設(shè)、維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)均符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為,我行聯(lián)系了物業(yè)專職的水電工對(duì)支行的.線路等設(shè)施進(jìn)行了全面的檢測(cè)和維護(hù),確保支行的線路安全;

      3.支行對(duì)外的現(xiàn)金柜臺(tái)、自動(dòng)機(jī)具、自助銀行的安全防范設(shè)施建設(shè)均經(jīng)過相關(guān)部分的驗(yàn)收檢驗(yàn),視頻監(jiān)控、聯(lián)網(wǎng)報(bào)警等安防設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn);

      4.應(yīng)急預(yù)案制定詳實(shí),預(yù)案所定人員與現(xiàn)有支行人員一一對(duì)應(yīng),安全檔案建立完善,安全重點(diǎn)防護(hù)部位確定到位;

      5.我支行例行檢查安全到位,并及時(shí)組織員工進(jìn)行安全演練,做到由預(yù)案演練現(xiàn)實(shí)突發(fā)情況。

      銀行安全自查自糾報(bào)告3

      為認(rèn)真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會(huì)議,并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制和有關(guān)規(guī)章制度,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項(xiàng)規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生,總體上看,我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實(shí),效果也比較好,近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

      一、計(jì)算機(jī)涉密信息管理情況

      今年以來,我行加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化宣傳教育,落實(shí)工作責(zé)任,加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查,將涉密計(jì)算機(jī)管理抓在手上。對(duì)于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤、U盤、移動(dòng)硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放,嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對(duì)涉密計(jì)算機(jī)實(shí)行了與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,并按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)了安全措施,到目前為止,未發(fā)生一起計(jì)算機(jī)失密、泄密事故。

      二、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全情況

      一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡,采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)備份、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施,明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任,強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。

      二是日常管理方面切實(shí)抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”,確!吧婷苡(jì)算機(jī)不上網(wǎng),上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”,嚴(yán)格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動(dòng)硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)安全,包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應(yīng)用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫(kù)管理、軟件管理等。

      三、硬件設(shè)備使用合理,軟件設(shè)置規(guī)范,設(shè)備運(yùn)行狀況良好。

      我行每臺(tái)終端機(jī)都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的`應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理,硬件設(shè)備的使用符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定,單位硬件的運(yùn)行環(huán)境符合要求,打印機(jī)配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品;防雷地線正常,對(duì)于有問題的防雷插座已進(jìn)行更換,防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)雷擊事故;UPS基本運(yùn)轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效,無任何安全隱患。

      四、通訊設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常

      我行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理,并符合有關(guān)的安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過安全檢驗(yàn)、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常。

      五、嚴(yán)格管理、規(guī)范設(shè)備維護(hù)

      我行對(duì)電腦及其設(shè)備實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理制度。在管理方面我們一是堅(jiān)持“制度管人”。二是強(qiáng)化信息安全教育、提高員工計(jì)算機(jī)技能。同時(shí)在行內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)宣傳,使全體人員意識(shí)到了,計(jì)算機(jī)安全保護(hù)是“三防一!惫ぷ鞯挠袡C(jī)組成部分。而且在新形勢(shì)下,計(jì)算機(jī)犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面,專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計(jì)算機(jī)維護(hù)及維修表對(duì)于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實(shí)登記,并及時(shí)處理。對(duì)外來維護(hù)人員,要求有相關(guān)人員陪同,并對(duì)其身份和處理情況進(jìn)行登記,規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。

      六、安全教育

      為保證我行網(wǎng)絡(luò)安全有效地運(yùn)行,減少病毒侵入,我行就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識(shí)進(jìn)行了培訓(xùn)。期間,大家對(duì)實(shí)際工作中遇到的計(jì)算機(jī)方面的有關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的

      咨詢,并得到了滿意的答復(fù)。

      自查存在的問題及整改意見

      我們?cè)诠芾磉^程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

      (一)對(duì)于線路不整齊、暴露的,立即對(duì)線路進(jìn)行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

      (二)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),及時(shí)更換和維護(hù)好故障設(shè)備。

      (三)自查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別人員計(jì)算機(jī)安全意識(shí)不強(qiáng)。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練,讓員工充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合,確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。

      銀行安全自查自糾報(bào)告4

      村鎮(zhèn)銀行專項(xiàng)安全自查報(bào)告 為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力,根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫(kù)專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》(饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號(hào))文件相關(guān),結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況,根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度,開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

      一、基本情況

      截止目前,村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺(tái),其中,穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺(tái),安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

      二、自查工作情況

      (一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫,《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章,已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。

     。ǘ┐彐(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置,對(duì)交易時(shí)的'客戶正面圖像、進(jìn)/出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時(shí)間。

     。ㄈ┰O(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

      (四)鑰匙使用完畢后,按要求入庫(kù)保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進(jìn)行記錄。

      (五)現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專人保管。

     。┘逾n過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月,內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。

      (七)外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況;維修設(shè)備時(shí),有我行員工全程陪同。

     。ò耍┌磿(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。

      (九)機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

      (十)加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn),加鈔完畢后做取款測(cè)試。

      三、自查中存在的問題及整改情況

     。ㄒ唬┰跈z查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章,已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。

      (二)在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水,已立即查明原因進(jìn)行了整改。

     。ㄈ┰跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)存在防爆燈損壞,已通知辦公室購(gòu)買安裝。

      以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況。今后,村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作,建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制,確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。

      銀行安全自查自糾報(bào)告5

      根據(jù)攀商銀發(fā)[20XX]154號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)XXX監(jiān)管分局XX市公安局關(guān)于開展XXX銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估工作的通知》的通知》的文件精神,積極成立了安全檢查小組,我支行行風(fēng)建設(shè)工作堅(jiān)持以"三個(gè)代表"重要思想為指導(dǎo),按照鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府行風(fēng)工作的統(tǒng)一安排和布署,深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以規(guī)范服務(wù)行為,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo),以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn),從解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題入手,使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善,F(xiàn)將安全評(píng)估工作匯報(bào)如下:

      一、安全自查工作情況

      (一)、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全

      1、物防方面:

      (1)、柜臺(tái)與外界相通的出入安裝有尾隨門,在其余出入口均安裝有堅(jiān)固的金屬防護(hù)門金屬防護(hù)門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn),柜XX有防爆功能的透明防護(hù)屏障;此次對(duì)支行營(yíng)業(yè)室手動(dòng)卷簾門、進(jìn)出營(yíng)業(yè)室的防尾緩沖式電控聯(lián)動(dòng)門使用情況進(jìn)行了檢查,使用情況正常。對(duì)營(yíng)業(yè)大廳具有防爆功能的透明防護(hù)屏障進(jìn)行檢查,有一道落地玻璃有嚴(yán)重裂痕,目前已重新更換。大廳和金庫(kù)配備有自動(dòng)應(yīng)急照明設(shè)備3臺(tái);

      (2)、現(xiàn)金出納柜臺(tái)已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),柜臺(tái)高度、寬度都符合檢查機(jī)關(guān)的相關(guān)要求;現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺(tái)的臺(tái)面設(shè)置和收銀槽長(zhǎng)寬高均符合要求;

      (3)、對(duì)營(yíng)業(yè)大廳空調(diào)、飲水機(jī)等大功率設(shè)備進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),如果空調(diào)等設(shè)備正常運(yùn)行,就會(huì)造成ATM機(jī)的電壓不夠,出現(xiàn)自動(dòng)關(guān)機(jī)情況,針對(duì)該情況,支行專門請(qǐng)電工和攀鋼的供電所人員一起,對(duì)引入支行的電路問題進(jìn)行了改造;

      (4)、對(duì)營(yíng)業(yè)大堂、ATM機(jī)網(wǎng)點(diǎn)消防用滅火器擺放位置合理和能否正常使用進(jìn)行了檢查,通過檢查更換了2個(gè)過期滅火器;

      (5)、對(duì)營(yíng)業(yè)室柜臺(tái)配備的催淚瓦斯、狼牙棒、電警棍進(jìn)行了檢查,均能正常使用,并多配置了2個(gè)狼牙棒;

      (6)、對(duì)機(jī)房和金庫(kù)、檔案室進(jìn)行了檢查,存在機(jī)房和金庫(kù)雜物比較多,文件柜頂上亂堆雜物,墻上電線紊亂,衛(wèi)生狀況差等問題,針對(duì)這些問題,對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行了批評(píng),并購(gòu)買了鐵皮柜放置在機(jī)房和金庫(kù)中,將祼露在外的紙質(zhì)資料和雜物歸置在柜中。檔案室一直保持整潔,并配備有防火、防水、防潮、防鼠等設(shè)施,每日由檔案管理員檢查;

      (7)、我行設(shè)立了一臺(tái)大功率柴油發(fā)電機(jī),功率充足,特殊情況下,應(yīng)急照明設(shè)備能自動(dòng)啟動(dòng)。對(duì)發(fā)電機(jī)房,進(jìn)行了安全檢查,由于雨季到了,發(fā)電機(jī)房頂棚流入的水容易濺入發(fā)電機(jī)內(nèi)造成危險(xiǎn),為保證其安全使用,重新加固了頂棚,安置了水槽。

      2、技防方面:

      根據(jù)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理要求,及我行《分支機(jī)構(gòu)信息科技工作管理辦法》的要求,我支行設(shè)立了兩名信息科技管理員高強(qiáng)、景海東(兼職),負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)信息科技管理方面的工作,并每月對(duì)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房、自助設(shè)備、配電箱、穩(wěn)壓器/UPS工作情況、線路發(fā)熱情況、配電箱內(nèi)的空氣開關(guān)等重要區(qū)域進(jìn)行檢查,對(duì)存在的問題及時(shí)通知有關(guān)人進(jìn)行了改正處理。目前設(shè)備管理規(guī)范,各項(xiàng)檔案完整;移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的使用和管理符合規(guī)定,各項(xiàng)工作文檔及時(shí)備份;沒有發(fā)生人為差錯(cuò)導(dǎo)致的設(shè)備故障;較好掌握各項(xiàng)簡(jiǎn)易維護(hù)技巧,本機(jī)構(gòu)發(fā)生的簡(jiǎn)單故障能得到及時(shí)解決。

      此次檢查我行在出入口、現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)均安裝監(jiān)控設(shè)備,營(yíng)業(yè)廳監(jiān)控全覆蓋,無監(jiān)控死角,監(jiān)控設(shè)備24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),錄像至少能保持30天以上,回放時(shí)影像清晰,能全面記錄各柜臺(tái)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié),能清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出入口監(jiān)控視頻能分辨出入人員體貌特征;營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安裝了與110聯(lián)網(wǎng)的緊急報(bào)警裝置,每個(gè)柜員處均安裝了110連線報(bào)警按健裝置,安裝位置合理,能準(zhǔn)確記錄報(bào)警時(shí)間、位置等。經(jīng)本次檢查報(bào)警控制主機(jī)和線路均未裸露,其本身業(yè)具有防破壞報(bào)警功能。報(bào)警裝置有充電備用電源,能保證斷電后系統(tǒng)的報(bào)警布防、撤防,做好了報(bào)警的保障工作。

      (二)、業(yè)務(wù)庫(kù)安全

      1、實(shí)體防范:庫(kù)區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置外有,但置于有效的監(jiān)控范圍。我支行庫(kù)區(qū)無電梯,出入庫(kù)房門只有一個(gè)通道。庫(kù)房結(jié)構(gòu)墻體達(dá)到了相應(yīng)級(jí)別建筑標(biāo)準(zhǔn),全由鋼板包裹。金庫(kù)門和庫(kù)門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn),鑰匙不存在交叉管理。

      2、技術(shù)防范:入侵報(bào)警系統(tǒng)能準(zhǔn)確探測(cè)報(bào)警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點(diǎn)部位入侵事件。庫(kù)房?jī)?nèi)安裝有紅外線探測(cè)及振動(dòng)探測(cè)器。周界均有紅外線探測(cè)入侵報(bào)警裝置。報(bào)警裝置具有備用電源,能保證在市電斷電后系統(tǒng)供電時(shí)間。報(bào)警系統(tǒng)布防、撤防、報(bào)警、故障等信息的儲(chǔ)存時(shí)間達(dá)到30天。庫(kù)房?jī)?nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放圖像能清晰顯示人員在庫(kù)內(nèi)活動(dòng)的全過程和庫(kù)內(nèi)所有存放物品。庫(kù)房外的回放圖像能清晰顯示出入庫(kù)人員活動(dòng)情況及面部特征。啟動(dòng)緊急報(bào)警裝置能同時(shí)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)聲、光報(bào)警裝置。守庫(kù)室的回放圖像能清晰顯示守庫(kù)人員活動(dòng)情況。目前金庫(kù)已沒有存入錢章,已收押市行統(tǒng)一管理。

      3、本地守庫(kù)室防范

      本地守庫(kù)室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施、給排風(fēng)設(shè)備,守庫(kù)室外安裝有照明燈、配備有緊急應(yīng)急照明設(shè)備和自衛(wèi)器材。守庫(kù)室內(nèi)配備有對(duì)外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備、安裝有緊急報(bào)警按鈕。

      我支行嚴(yán)格按要求進(jìn)行夜班值守,每組2人輪流上崗,守庫(kù)員均按時(shí)到崗,并及時(shí)做好各項(xiàng)記錄。無遲到早退、酒后上崗、擅自調(diào)崗離崗、守庫(kù)室未留宿外來人員的情況;值守人員都能掌握?qǐng)?bào)警程序,掌握滅火器材存放位置及使用方法,檢查報(bào)警設(shè)備,無人的防區(qū)及時(shí)設(shè)防,晚間休息全部防區(qū)布控。對(duì)水電、電源設(shè)備等每晚由值守人員進(jìn)行檢查登記,確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。

      (三)、自助設(shè)備、自助銀行安全管理

      我支行現(xiàn)有自助設(shè)備共計(jì)7臺(tái),其中多媒體機(jī)2臺(tái),分別存放于長(zhǎng)壽路和XX村;ATM取款機(jī)5臺(tái),分別存放于XX村、弄弄坪、長(zhǎng)壽路、密地橋和機(jī)制公司。每個(gè)自助設(shè)備區(qū)設(shè)置獨(dú)立的用戶操作區(qū)域,加鈔區(qū)域監(jiān)控設(shè)備充足,能仔細(xì)記錄加鈔及點(diǎn)鈔全過程細(xì)節(jié)。并在自助設(shè)備區(qū)域安裝了報(bào)警裝置、監(jiān)控裝置,能及時(shí)對(duì)破壞事件進(jìn)行探測(cè)報(bào)警和實(shí)時(shí)錄像;胤艌D像能清晰辨別客戶的面部特征、進(jìn)出鈔口和現(xiàn)金裝填過程操作人員活動(dòng)的情況,有通過電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話。離行式自助設(shè)備視頻監(jiān)控系統(tǒng)具有遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)功能。

      由于電壓不穩(wěn)定經(jīng)常自動(dòng)斷電造成機(jī)子受損的原因,密地橋的ATM機(jī)暫停服務(wù),目前我行與XX市公路養(yǎng)護(hù)管理總段橋梁養(yǎng)護(hù)隊(duì)進(jìn)行聯(lián)系,從其所有的經(jīng)濟(jì)適用房重新接一股電源給ATM機(jī)房。

      由于我行ATM機(jī)安裝時(shí)間過久,其密碼和鑰匙在行內(nèi)員工間存在交叉交接的情況。為了管控風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范ATM機(jī)管理,保證密碼和鑰匙的平行交接,我行于20XX年4月25日,通過科技部和ATM維護(hù)公司,將5臺(tái)ATM機(jī)重新配置了鑰匙,并根據(jù)《XX市商業(yè)銀行自助設(shè)施業(yè)務(wù)管理辦法》的通知的相關(guān)要求,對(duì)自助設(shè)備管理人員作相應(yīng)調(diào)整,我支行設(shè)置了業(yè)務(wù)管理員2名和設(shè)備管理員2名。2個(gè)日常管理人員

      每天對(duì)ATM機(jī)進(jìn)行巡查,檢查設(shè)備的出鈔口、插卡口是否異常,查看取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬交易是否異常,抽查自助設(shè)備監(jiān)控,查看是否有可疑人員進(jìn)行交易,通過檢查《自助設(shè)施日常運(yùn)行狀態(tài)登記簿》、《吞卡登記簿》、《自助設(shè)施清機(jī)登記簿》、《自助設(shè)施機(jī)具故障報(bào)告》、《維護(hù)登記表》、《自助設(shè)施鑰匙》、《密碼交接登記簿》等登記簿,記錄均完整、連續(xù)、合規(guī)。

      目前在鑰匙和密碼管理上均由嚴(yán)格按照“五十個(gè)嚴(yán)禁”實(shí)行雙人平行交接,帳務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確,未發(fā)現(xiàn)異常行為。工作人員均按照“現(xiàn)金清點(diǎn)、清機(jī)加鈔、對(duì)帳操作分離”、“現(xiàn)金自助設(shè)備保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼管理分離”等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,自助設(shè)備現(xiàn)金操作、查庫(kù)業(yè)務(wù)等全部在監(jiān)控下實(shí)施。當(dāng)發(fā)生自助設(shè)備長(zhǎng)短款,工作人員均逐筆登記、查詢核實(shí)后進(jìn)行了帳務(wù)處理。自查中未發(fā)現(xiàn)問題,自助設(shè)備庫(kù)存的最高限額均與會(huì)計(jì)核心系統(tǒng)綁定,也不存在超限額情況。

      設(shè)備出現(xiàn)問題時(shí),維修自助設(shè)備人員均由市行科技處人員陪同到支行進(jìn)行核查或市行科技人員打電話告知維修人姓名,我行人員核實(shí)后陪同一起維修,并在故障維修登記簿上進(jìn)行了登記,檢查中由自助設(shè)備管理人員全程陪同,未發(fā)現(xiàn)問題。

      (四)、運(yùn)鈔安全

      我支行不存在運(yùn)鈔情況,早晚運(yùn)送鈔均由保安公司護(hù)送。支行內(nèi)部堅(jiān)持人人都是安保人員制度,在交接過程中要求在場(chǎng)全員參加。運(yùn)鈔車到支行交接款?吭谥写箝T口專用停車位,整個(gè)交接款過程堅(jiān)持雙人交接并能夠全程錄像,交接登記完整、清楚。我行自助銀行運(yùn)鈔由市行保衛(wèi)部用專用運(yùn)鈔車,兩人以上進(jìn)行武裝押運(yùn),我支行由兩名專門負(fù)責(zé)自助設(shè)備管理工作人員協(xié)助護(hù)送。

      1、鈔箱封包接交方面。我行嚴(yán)格按《XX市商業(yè)銀行守護(hù)押運(yùn)業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,進(jìn)行繳存現(xiàn)金和調(diào)現(xiàn)。支行從中心金庫(kù)調(diào)入現(xiàn)金都是在每天下午5點(diǎn)之前,向管庫(kù)員報(bào)次日現(xiàn)金調(diào)撥計(jì)劃,重空調(diào)撥計(jì)劃、小鈔調(diào)配計(jì)劃,次日由保安公司隨支行存的尾鈔箱一起運(yùn)送。運(yùn)鈔車到支行后,我行配置有交接工作證的人員對(duì)留行存檔的運(yùn)鈔車的車型、顏色和車的牌照號(hào)碼、武裝保衛(wèi)人員進(jìn)行了觀察核對(duì),并對(duì)保安解款人員工作證、存檔照片、編號(hào)識(shí)別以及AB卡進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì),在身份識(shí)別正確后才進(jìn)行交接工作。交接過程中,對(duì)交接鈔箱封包個(gè)數(shù)與數(shù)量信息(包括編號(hào)封簽、蓋章卡封片及二級(jí)管理鎖有無損壞情況)進(jìn)行了核對(duì),無誤后方辦理交接手續(xù)。并等待相關(guān)人員到起后在監(jiān)控下開箱開包與《XX市商業(yè)銀行支行裝箱登記薄》的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證。通過調(diào)監(jiān)控查看接箱過程,均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行接送送箱包,交接記錄清晰。

      2、現(xiàn)金管庫(kù)方面。我行堅(jiān)持雙人裝開箱、雙人管庫(kù)制度,現(xiàn)金操作均在監(jiān)控設(shè)備鏡頭攝錄的有效范圍內(nèi)進(jìn)行,將現(xiàn)金實(shí)物裝入鈔箱或者封包內(nèi)(盡量使用封包),雙人加鎖、雙人加封。鈔箱、封包、交換包凡是需要雙向開鎖的,一律都使用二級(jí)管理鎖。管庫(kù)人員進(jìn)出金庫(kù)堅(jiān)持了同進(jìn)同出、同在庫(kù),雙人同開(關(guān))庫(kù)門、抽取鑰匙,雙人繳款,金庫(kù)鑰匙在營(yíng)業(yè)中由專人妥善保管并放置在保險(xiǎn)柜內(nèi),營(yíng)業(yè)終同樣存放于保險(xiǎn)柜內(nèi),金庫(kù)鑰匙交接時(shí)均有監(jiān)交人,并在登記簿中登記,有權(quán)人員檢查需進(jìn)入金庫(kù)時(shí),堅(jiān)持經(jīng)有權(quán)人員審核制度,并進(jìn)行登記;柜臺(tái)管庫(kù)人員堅(jiān)持日清日結(jié),每天登記庫(kù)現(xiàn)登記簿,保證了賬賬、賬實(shí)、賬薄三相符。

      3、查庫(kù)方面。經(jīng)查,我支行查庫(kù)方面,均按照《現(xiàn)金出納制度》文件要求,營(yíng)業(yè)部主任按旬進(jìn)行查庫(kù)、行長(zhǎng)按季進(jìn)行查庫(kù)、查庫(kù)登記簿詳細(xì)登記,管庫(kù)人員和查庫(kù)人員均當(dāng)面簽字確認(rèn),綜合部與營(yíng)業(yè)部每月對(duì)抵質(zhì)押品進(jìn)行清點(diǎn)對(duì)賬。

      4、記賬安全管理。經(jīng)查,對(duì)公柜、儲(chǔ)蓄柜臺(tái)實(shí)行事中監(jiān)督制,執(zhí)行收入現(xiàn)金先收款后記賬,付出現(xiàn)金先記賬后付款原則,大額雙人復(fù)核,并由專人實(shí)行每天三碰庫(kù)制度,儲(chǔ)蓄柜員實(shí)行了柜員尾箱限額管理制度,每日營(yíng)業(yè)終了超過3萬(wàn)元的現(xiàn)金全部交給機(jī)構(gòu)總庫(kù),柜員現(xiàn)金區(qū)未放置私人物品,無白條抵庫(kù)現(xiàn)象,每日營(yíng)業(yè)終了實(shí)行雙人雙鎖制。

      5、進(jìn)出營(yíng)業(yè)廳管理。非本行職工進(jìn)入營(yíng)業(yè)廳,須有權(quán)人員批準(zhǔn),并在《外來人員進(jìn)出營(yíng)業(yè)廳登記簿》中進(jìn)行登記。

      (五)、消防安全

      建立以支行負(fù)責(zé)人為防火第一責(zé)任人的逐級(jí)防火責(zé)任制。有明確的逐級(jí)防火責(zé)任人職責(zé)、有明確的崗位防火責(zé)任人,有為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障,職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé),設(shè)立有兼職的防火安全人員。各項(xiàng)消防安全制度健全。按照國(guó)家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施。有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓(xùn)記錄。有制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,并定期進(jìn)行組織演練,截止目前已組織兩次消防安全演練。有按規(guī)定對(duì)建筑消防設(shè)施進(jìn)行定期的消防檢測(cè)。

      (六)、計(jì)算機(jī)安全

      1、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備存放于營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)金區(qū)內(nèi)密閉機(jī)柜內(nèi)并設(shè)有獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間。

      2、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備獨(dú)立設(shè)置計(jì)算機(jī)房安裝防護(hù)門。

      3、我支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的計(jì)算機(jī)室安裝有防盜防護(hù)門,與110報(bào)警服務(wù)臺(tái)相連有緊急報(bào)警裝置及入侵報(bào)警裝置,能準(zhǔn)確探測(cè)報(bào)警區(qū)內(nèi)門、窗、通道等重點(diǎn)部位的入侵事件。

      4、設(shè)立計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)機(jī)房日常維護(hù)與管理,建立健全了計(jì)算機(jī)機(jī)房出入審批登記制度,計(jì)算機(jī)設(shè)備設(shè)置應(yīng)急供電設(shè)備及備用發(fā)電機(jī)組。

      5、計(jì)算機(jī)均安裝了殺毒軟件和操作系統(tǒng)自動(dòng)升級(jí)軟件,操作系統(tǒng)自動(dòng)升級(jí)正常。未經(jīng)科技部允許,員工不得私自更換IP地址、不能隨便使用U盤等。

      (七)、案件防范

      1、我支行積極開展學(xué)習(xí)活動(dòng),從制度學(xué)習(xí)、制度執(zhí)行、查找漏洞、風(fēng)險(xiǎn)排查等方面,通過平時(shí)日常教育、定期集中學(xué)習(xí)、演練等方式進(jìn)行,不斷提高職工防范意識(shí),提高安全防范技能。我支行每月開展了案件防范學(xué)習(xí),主要學(xué)習(xí)市行下發(fā)的關(guān)于內(nèi)控方面的《案情通報(bào)》,市行轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)管部門發(fā)布的各類社風(fēng)險(xiǎn)警示,《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于20XX年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件情況的通報(bào)》、《四川銀監(jiān)局案防工作通報(bào)》、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局辦公室關(guān)于印發(fā)〈四川銀監(jiān)局20XX年維護(hù)會(huì)穩(wěn)定和社會(huì)管理綜合治理工作要點(diǎn)〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10萬(wàn)元電話詐騙案件》、《全面深化案防安保工作,確保全年案防安保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)》等內(nèi)容,使支行員工充分提高案防和安保意識(shí)。各部門對(duì)新系統(tǒng)上線的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn),防止實(shí)際操作中出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)。

      針對(duì)金庫(kù)守押社會(huì)化中相關(guān)的問題,由營(yíng)業(yè)部主任對(duì)全部員工進(jìn)行了專題培訓(xùn),對(duì)營(yíng)業(yè)款箱押運(yùn)、現(xiàn)金重空調(diào)繳業(yè)務(wù)、調(diào)繳人員身份識(shí)別管理、交接管理、鈔箱、封包管理等各項(xiàng)工作中各個(gè)操作流程、各種新的管理要求、各類配合事項(xiàng)、各風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)培訓(xùn),使員工能夠盡快適應(yīng)守押社會(huì)化后帶來的變化。并按要求為員工辦理了接鈔證、金庫(kù)區(qū)出入證、金庫(kù)出入證,建立了相關(guān)交接登記薄。從守押社會(huì)化的效果看,雖然正式運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng),但由于市行準(zhǔn)備充分,安排縝密,責(zé)任明確,工作環(huán)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,絕大部分員工操作流程能執(zhí)行到位,守押社會(huì)化工作開展順利。

      2、防火和防搶演練。上半年共組織全體員工進(jìn)行了兩次防火和防搶演練。通過防搶演練,進(jìn)一步增強(qiáng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工處置突發(fā)事件的應(yīng)急能力和安全防范意思,熟練掌握突發(fā)事件處理流程,提高員工防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和應(yīng)變能力。明確各崗位職責(zé)和任務(wù),磨練員工與犯罪分子周旋的`現(xiàn)場(chǎng)心態(tài)和實(shí)戰(zhàn)技能,最終達(dá)到資金、職工人身及顧客人身安全不受損失的目的。

      通過發(fā)生火災(zāi)、自助滅火、求援、人員和物資疏散等程序演練,進(jìn)一步加強(qiáng)員工的消防安全意識(shí),提高員工應(yīng)付和處置火險(xiǎn)隱患的應(yīng)急疏散能力,檢驗(yàn)和完善支行滅火和應(yīng)急疏散應(yīng)急處理預(yù)案及相關(guān)程序。通過此次演練發(fā)現(xiàn),我支行員工在發(fā)生火災(zāi)時(shí)基本能做到臨危不亂,報(bào)警及時(shí),能正確使用滅火器材,事后處理有條不紊,但組織協(xié)調(diào)還差些。

      3、認(rèn)真開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查,各部門定期對(duì)本部門業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,將檢查出的問題及時(shí)落實(shí)責(zé)任人進(jìn)行限期整改,并將自查情況形成報(bào)告。并嚴(yán)格對(duì)支行17個(gè)員工進(jìn)行8小時(shí)外行為排查,通過多種渠道收集信息,掌握了員工思想動(dòng)態(tài)及“八小時(shí)”以外活動(dòng)情況。經(jīng)過排查我行所有員工中沒有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費(fèi)用或傭金等方式違規(guī)吸儲(chǔ)、以各種形式參加非法集資活動(dòng)、介紹機(jī)構(gòu)和個(gè)人參與高利貸或向機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財(cái)、利用銀行員工或銀行客戶的個(gè)人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個(gè)人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營(yíng)典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力不符的個(gè)人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、和非法集資等活動(dòng)。

      我支行內(nèi)部從未發(fā)生盜搶案件、詐騙案件,及時(shí)向員工開展了案例警示教育,要求員工熟悉涉及本崗位的防案件預(yù)案。為切實(shí)落實(shí)安全保衛(wèi)工作,即我行與各全行員工簽訂了《案件防控責(zé)任書》,組織員工學(xué)習(xí)案件防控責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容,明確在工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo),并將安全保衛(wèi)工作納入績(jī)效考核范圍。

      二、自查存在的問題及安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作未來打算

      通過此次評(píng)估,我行安全防范工作中存在的主要問題,一是員工安全保衛(wèi)意識(shí)有待提高,風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)還需進(jìn)一步加強(qiáng),個(gè)別員工不能熟練掌握防暴預(yù)案的各種操作規(guī)程,缺乏處置突發(fā)事件的應(yīng)變能力;二是辦公設(shè)備較多而辦公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所面積較小,不利于全面開展如防火防搶等安全保衛(wèi)工作,三是自助設(shè)備數(shù)量較多,所處地理位置分散,存在正常維護(hù)和安全管理不及時(shí)的現(xiàn)象。支行離行式的ATM機(jī)室由于是承接攀鋼工資站所建,建筑時(shí)間太長(zhǎng)、空間狹小,有監(jiān)控死腳,案防的手段還需加強(qiáng)。

      為提高安全保衛(wèi)工作質(zhì)量,進(jìn)一步夯實(shí)保衛(wèi)基礎(chǔ)工作,我行未來準(zhǔn)備重點(diǎn)著手做好以下幾方面工作:

      1、明確員工工作職責(zé),加強(qiáng)全行員工案防安保教育,提升全行員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),通過不斷的學(xué)習(xí)和自查自糾、總結(jié)完善,使員工樹立“依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)理念,確保在安全評(píng)估檢查工作中順利通過。

      2、利用自身硬件和軟件條件,做好各項(xiàng)安全保障措施,未來尋找機(jī)會(huì)能夠使用更好的經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所改善安防工作中的不利環(huán)境局面,同時(shí)定期進(jìn)行辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的硬件設(shè)備清理,保證過道通暢,無閑雜物品無序堆放而占用過道情況出現(xiàn),并做好防火防水等設(shè)備保護(hù)工作。

      銀行安全自查自糾報(bào)告6

      一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

      為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

      二、嚴(yán)格清查,不走過場(chǎng)

      成立清查小組,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

      三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾

      按照《綿竹市財(cái)政局關(guān)于開展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)政資金的管理情況進(jìn)行了自查。

      1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支“兩條線”原則,所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財(cái)政國(guó)庫(kù),并按時(shí)間、單位、票據(jù)票號(hào)、金額做好每筆收入臺(tái)賬,每月末按時(shí)與財(cái)政國(guó)庫(kù)科對(duì)賬;每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——財(cái)務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審核——領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。

      2、財(cái)政票據(jù)指派專人專管,建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷臺(tái)賬,年底按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷。

      3、我局財(cái)務(wù)印章管理原則是:分開存放保管,監(jiān)督審批使用。財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管,法人印章由出納保管。財(cái)務(wù)印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。

      4、財(cái)務(wù)科的職能職責(zé)明確,下設(shè)會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)崗

      位,各自職責(zé)分工明確,會(huì)計(jì)與出納之間,相互協(xié)調(diào)配合,并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì),確認(rèn)無誤后方可結(jié)賬。會(huì)計(jì)并定期與不定期的.對(duì)出納的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。

      5、我局財(cái)務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算與管理,但還不夠完善,下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算。

      6、無違規(guī)開設(shè)銀行賬戶,現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

      7、財(cái)政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用,財(cái)政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范,財(cái)政資金審核及時(shí)到位,無財(cái)政資金未納入國(guó)庫(kù)集中支付。

      這次自查自糾,是促使我局財(cái)務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng),使我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,并針對(duì)存在的問題及時(shí)加以整改,從而使我局財(cái)務(wù)工作更加完善有效。

      銀行安全自查自糾報(bào)告7

      根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳印發(fā)的《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自助設(shè)備專項(xiàng)檢查的通知》我社區(qū)支行 非常重視此項(xiàng)工作,于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神,并在會(huì)后對(duì)照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查,現(xiàn)將自查整改情況報(bào)告如下:

      一、自查對(duì)象和范圍

      我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。

      二、自查內(nèi)容

     。ㄒ唬┗A(chǔ)管理情況:

      1、我社區(qū)支行堅(jiān)持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運(yùn)行情況,保證自助設(shè)備全天24小時(shí)正常運(yùn)行。

      2、已做到機(jī)具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護(hù)自助設(shè)備,按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

      3、加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn) 加鈔完畢后做取款測(cè)試。

      4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。

      5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后,按要求入庫(kù)(柜)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進(jìn)行記錄。

      6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進(jìn)行備案,按要求進(jìn)行記錄。

      7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程,保證自助設(shè)備正常運(yùn)行。

      8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。

      9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線,使廣大儲(chǔ)戶能夠安全用卡、放心用卡。

      10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機(jī)具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。

      11、每天4次巡視,以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假?gòu)V告。

      (二)安全防范設(shè)施建設(shè)情況:

      1、已安裝視頻監(jiān)控裝置,可以清晰的看到客戶正面圖像及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實(shí)時(shí)錄像;回放錄像客戶面部特征及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。

      2、已安裝防窺罩,所有攝像機(jī)都不能看到客戶密碼操作。

      3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。

      4、視頻圖像疊加時(shí)間和日期信息,數(shù)據(jù)儲(chǔ)存時(shí)間大于30天。

      5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話。

      6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)間與自助設(shè)備時(shí)間保持同步。

      7、有獨(dú)立的`用戶操作區(qū)域,已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。

      8、自助設(shè)備采用實(shí)體磚。

      今后,我社區(qū)支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)防控能力,嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作,確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運(yùn)行,穩(wěn)健發(fā)展。

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