文件審批管理規(guī)章制度
更新時(shí)間:2023-03-31 12:02:03 規(guī)章制度 我要投稿
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文件審批管理規(guī)章制度(7篇)
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多,制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編為大家整理的文件審批管理規(guī)章制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
文件審批管理規(guī)章制度1
為了使公司公文處理工作規(guī)范化、制度化,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。各部門的`公文審批、管理工作,必須實(shí)行嚴(yán)格的保密制度。
一、公文處理程序
。ㄒ唬┦瘴奶幚
1、上級(jí)發(fā)來(lái)的文件及注有密級(jí)的簡(jiǎn)報(bào)、資料和平級(jí)發(fā)來(lái)的文件,均由人事部統(tǒng)一簽收、開封、登記、呈閱、轉(zhuǎn)發(fā)并按不同類別進(jìn)行分類處理。其中內(nèi)容重要的急件,及時(shí)呈送領(lǐng)導(dǎo)閱批。
2、人事部應(yīng)根據(jù)文件規(guī)定的傳閱范圍或領(lǐng)導(dǎo)指示,安排傳閱或辦理。
3、凡需辦理的公文,應(yīng)先送總經(jīng)理簽批意見,再分送給有關(guān)部門辦理;人事部經(jīng)理在簽批公文時(shí),可根據(jù)公文內(nèi)容和性質(zhì)直接批有關(guān)部門閱辦。
4、各部門收到急件時(shí),應(yīng)在2天內(nèi)答復(fù)并退回文件;一般要辦理的文件。5天內(nèi)應(yīng)辦理并回復(fù)文件。需要研究而不能馬上處理的,也要先書面簡(jiǎn)要回復(fù)。
5、加強(qiáng)公文檢查催辦工作。人事部人員對(duì)有領(lǐng)導(dǎo)批示的公文及本公司發(fā)出的文件,要登記備案,認(rèn)真督促、催辦,以防積壓或漏辦。
6、領(lǐng)導(dǎo)參加重要會(huì)議帶回的文件,在匯報(bào)和傳達(dá)后,應(yīng)將會(huì)議文件交人事部人員立卷歸檔。
(二)發(fā)文處理
1、公司的文稿在送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)前,應(yīng)由起草文件部門負(fù)責(zé)人審核后書面形式送人事部核稿交由總經(jīng)理。
2、文件的簽發(fā)。公司人事公文,由總經(jīng)理簽署意見后,由人事部收發(fā)。
3、簽發(fā)后的公文不得再作任何修改。若確需修改,必須重新送簽。
4、公文簽發(fā)后,由人事部負(fù)責(zé)打印、蓋章、裝訂、登記、分發(fā)。
5、公文校對(duì)以原稿為準(zhǔn),非承辦人不得擅自改動(dòng)原文。
6、公文處理完畢后要及時(shí)送交人事部整理立卷,不得私自泄露相關(guān)文件。
7、公司內(nèi)部帆文性的文件,交人事部審核,人事部根據(jù)文件具體事項(xiàng)交總經(jīng)理審閱,由人事部負(fù)責(zé)逐級(jí)送達(dá),并按照領(lǐng)導(dǎo)批示,交經(jīng)辦人辦理。
(三)傳遞過程中文件的管理
1、人事部由專人負(fù)責(zé)文件的處理管理工作,建立嚴(yán)格的`管理制度,加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的保密紀(jì)律教育,做好文件的管理工作。嚴(yán)禁將秘密文件帶往公共場(chǎng)所或家中。
2、文件傳遞過程中,必須辦理登記、簽收注銷等手續(xù),并按照收文登記簿檢查歸檔,以防遺漏。
二、文件的立卷歸檔管理
。ㄒ唬┝⒕須w檔的范圍
1、各類公文、收文、各部門工作中形成的文書,包括文件、會(huì)議記錄、決議、照片、圖表、及音像資料等有保存價(jià)值的資料,由經(jīng)辦人收集齊全,分類整理,移交人事部整理核對(duì)后,于次月送交人事部檔案室立卷歸檔。各部門、各經(jīng)辦人不得越期自行留存應(yīng)該歸檔的文件。
2、沒有存檔價(jià)值和存查必要的公文,由人事部鑒別登記后銷毀。
3、人力資源部及財(cái)務(wù)部的重要文件資料由本部門自行保管。
。ǘ┪募慕栝、復(fù)制
1、一般性歸檔文件的借閱、復(fù)制均需經(jīng)過登記后方可進(jìn)行。
2、秘密文件必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意后,方可登記并借閱、復(fù)印。
文件審批管理規(guī)章制度2
一、總則
第一條由于公司目前運(yùn)行的管理文件在擬訂、批準(zhǔn)和執(zhí)行上存在的不規(guī)范導(dǎo)致了文件本身存在漏洞以及文件間的,由此造成文件在實(shí)際運(yùn)行中執(zhí)行困難;為了保證公司各部門職能的有效發(fā)揮和部門之間、分公司之間的充分協(xié)作,使公司管理上一個(gè)更高的臺(tái)階,以維護(hù)公司的整體利益和長(zhǎng)喳益,特制定本規(guī)定。
第二條公司成立管理文件評(píng)審員會(huì)
管理文件評(píng)審員會(huì)下設(shè)工作組。
第三條管理文件評(píng)審員會(huì)組織結(jié)構(gòu)
主任:總經(jīng)理
副主任:分管副總經(jīng)理
員:比亞迪及里比公司等子公司的各部門經(jīng)理
工作組:審查部工作人員和該文件運(yùn)行相關(guān)部門的授權(quán)經(jīng)辦人
第四條管理文件評(píng)審員會(huì)職責(zé)
1、管理公司的制度運(yùn)作及執(zhí)行情況;
2、審議、批準(zhǔn)公司的各項(xiàng)管理文件;
3、審核公司各項(xiàng)制度執(zhí)行結(jié)果;
4、對(duì)因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端,及時(shí)采取整改措施;
5、對(duì)疏于片面、范圍狹小、需進(jìn)一步推行的管理文件進(jìn)行整合,達(dá)到系統(tǒng)化并可持續(xù)發(fā)展。
第五條管理文件評(píng)審工作組負(fù)責(zé)文件評(píng)審的前期工作及日常事務(wù)。
第六條管理文件評(píng)審員會(huì)工作形式及評(píng)審原則
1、實(shí)行分類相關(guān)評(píng)審制:即根據(jù)文件涉及的范圍,由工作組負(fù)責(zé)召集相關(guān)員組織評(píng)審工作。
2、評(píng)審原則:重決策實(shí)行首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,由總經(jīng)理決定;程序性規(guī)定實(shí)行集中制,由員評(píng)議決定。
第七條管理文件的分類和劃分以公司或部門名義所發(fā)的'對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制作用的文件統(tǒng)稱為管理文件,管理文件包含兩塊:“質(zhì)量環(huán)境體系文件”和“質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件”。
管理文件分公司級(jí)和部門級(jí),包含制度、規(guī)定、決定三類;
第八條各部門所發(fā)的“質(zhì)量環(huán)境體系文件”屬于受控文件,嚴(yán)格按公司《質(zhì)量體系文件控制程序》(COP5.1)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條管理文件的擬訂、評(píng)審、批準(zhǔn)按本規(guī)定執(zhí)行。
第十條公司級(jí)管理文件須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),加蓋“文控中心”印章。
第十一條關(guān)于生產(chǎn)方面的通知按現(xiàn)行的程序和格式執(zhí)行。新發(fā)放的具有短期約束力的正式通知以本規(guī)定的形式發(fā)放(附件1),經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)直接簽字批準(zhǔn),加蓋“文控中心”印章。
第十二條部門級(jí)管理文件需部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),加蓋部門印章。
二、管理文件審批程序
第十三條各部門自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類的公司級(jí)管理文件,由擬稿部門擬訂文件的討論稿,文件討論稿應(yīng)包括:制定目的、實(shí)施對(duì)象、實(shí)施流程、監(jiān)督執(zhí)行及相關(guān)責(zé)任等內(nèi)容,在文件計(jì)劃發(fā)放前一周提交審查部,由審查部統(tǒng)一發(fā)放文號(hào)。
第十四條審查部根據(jù)文件內(nèi)容,通知相關(guān)部門文員將討論稿發(fā)至部門相關(guān)人員征求意見,并將意見在文件會(huì)審之前饋回審查部。審查部工作人員在文件會(huì)審之前重點(diǎn)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論、修改。
第十五條會(huì)審時(shí)間原則上定在周末(最后一個(gè)工作日),由審查部負(fù)責(zé)召集、組織相關(guān)員(員因故不能參加,必須指定授權(quán)經(jīng)辦人參加)召開評(píng)審會(huì)進(jìn)行會(huì)審,對(duì)討論稿進(jìn)行修改和完善,并形成決定稿,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十六條文控中心憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的文件發(fā)放。
第十七條各部門自即日起所發(fā)放的決定類管理文件,由本部門擬訂,審查部統(tǒng)一發(fā)放文號(hào),報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)直接批準(zhǔn)。
第十八條各部門自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類的內(nèi)部管理文件均以部門級(jí)管理文件形式發(fā)放,由部門文員統(tǒng)一發(fā)放文號(hào)。
第十九條如遇緊急情況,需盡快討論通過的,審查部應(yīng)及時(shí)組織會(huì)審或匯簽
第二十條經(jīng)過會(huì)審、批準(zhǔn)后的文件,將成為公司制度的組成部分。管理文件實(shí)行權(quán)威管理,保證有效執(zhí)行。公司的制度應(yīng)向規(guī)范化、明確化、系統(tǒng)化的方向發(fā)展。
第二十一條如文件涉及比亞迪及里比公司等子公司的相關(guān)部門,審查部視文件內(nèi)容組織各公司管理者代表和相關(guān)部門經(jīng)理或授權(quán)經(jīng)辦人組成文件評(píng)審員會(huì),進(jìn)行會(huì)審。
第二十二條文件評(píng)審工作組討論文件時(shí),如遇到觀點(diǎn)、意見無(wú)法統(tǒng)一的情況,由工作組匯總各方面意見,統(tǒng)計(jì)贊同和不贊同情況,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)作批示。第二十三條審查部及各部門文員發(fā)放文號(hào)時(shí),應(yīng)避免因文件暫時(shí)未通過而造成文號(hào)間斷或空缺,必須保證發(fā)放文件文號(hào)的連續(xù)性。
第二十四條管理文件在執(zhí)行過程當(dāng)中,如果存在不妥或不恰當(dāng)之處,任何部門和員工有權(quán)利也有義務(wù)實(shí)事求是地將修改意見以書面形式提交審查部,由審查部匯總,及時(shí)組織評(píng)審、修改。但在文件未修改之前,各部門必須嚴(yán)格按照原文件執(zhí)行。
第二十五條各部門文員在工作當(dāng)中,如發(fā)現(xiàn)本部門所發(fā)管理文件未按上述管理文件審批程序?qū)徟В胸?zé)任及時(shí)予以規(guī)范,并重新發(fā)放。未按規(guī)定程序發(fā)放的管理文件,文控中心有權(quán)拒絕發(fā)放。
三、管理文件形式
第二十六條公司級(jí)管理文件的文號(hào)由:公司名稱、年份、序號(hào)、類別(A.制度類B.規(guī)定類C.決定類)四個(gè)部分組合而成。格式如:BYD-20xx-001-B、LB-20xx-001-A。文號(hào)由審查部統(tǒng)一配編。
第二十七條部門級(jí)管理文件的文號(hào)由:部門名稱、年份、序號(hào)、類別(A.制度類B.規(guī)定類C.決定類)四個(gè)部分組合而成。格式如:總辦-20xx-001-B、里比總辦-20xx-001-B。文號(hào)由各部門文員統(tǒng)一配編。
第二十八條公司級(jí)管理文件格式按公司現(xiàn)有管理文件格式執(zhí)行。
第二十九條部門級(jí)管理文件格式在公司現(xiàn)有管理文件格式的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改,加入部門名稱,發(fā)放范圍由部門名稱改為本部門科室或車間名稱。
四、責(zé)任處理
第三十條審查部工作人員未按本規(guī)定工作,公司任何部門和個(gè)人可以向?qū)彶椴恐魅位蚩偨?jīng)理投訴。
第三十一條各部門經(jīng)理或指定授權(quán)經(jīng)辦人無(wú)充分理由未參加會(huì)審或未按本規(guī)定工作,必須對(duì)自己的行為及其后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第三十二條各部門文員應(yīng)確保公司所有管理文件所涉及到的本部門相關(guān)人員清楚文件內(nèi)容,今后公司任何部門或個(gè)人不得以不知道文件規(guī)定而逃避責(zé)任,否則將追究部門文員、及相關(guān)人員和直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
第三十三條各部門未按本規(guī)定工作,審查部將按《審查部工作制度》及相關(guān)公司文件追查相應(yīng)責(zé)任。
2、食堂規(guī)章制度管理制度
一、留樣由專人負(fù)責(zé),建立食物留樣記錄。
二、留取當(dāng)餐供應(yīng)所有菜肴,每份留樣不少于200克,有標(biāo)簽標(biāo)明菜名,留樣時(shí)間,置放規(guī)定位置,保存48小時(shí)。
三、配備專用留樣冷藏柜。溫度設(shè)置為0~10℃。
四、食品留樣盛器采用帶蓋容器,每次留樣前應(yīng)進(jìn)行清洗、消毒。
五、留樣置放、相互間有一定距離,不疊放,避免留樣食品相互間受感染。
六、對(duì)違規(guī)行為,追究責(zé)任,按有關(guān)規(guī)定處理。
文件審批管理規(guī)章制度3
一、總則
第一條由于公司目前運(yùn)行的管理文件在擬訂、批準(zhǔn)和執(zhí)行上存在的不規(guī)范導(dǎo)致了文件本身存在漏洞以及文件間的,由此造成文件在實(shí)際運(yùn)行中執(zhí)行困難;為了保證公司各部門職能的有效發(fā)揮和部門之間、分公司之間的充分協(xié)作,使公司管理上一個(gè)更高的臺(tái)階,以維護(hù)公司的整體利益和長(zhǎng)喳益,特制定本規(guī)定。
第二條公司成立管理文件評(píng)審員會(huì)
管理文件評(píng)審員會(huì)下設(shè)工作組。
第三條管理文件評(píng)審員會(huì)組織結(jié)構(gòu)
主任:總經(jīng)理
副主任:分管副總經(jīng)理
員:比亞迪及里比公司等子公司的各部門經(jīng)理
工作組:審查部工作人員和該文件運(yùn)行相關(guān)部門的授權(quán)經(jīng)辦人
第四條管理文件評(píng)審員會(huì)職責(zé)
1、管理公司的制度運(yùn)作及執(zhí)行情況;
2、審議、批準(zhǔn)公司的各項(xiàng)管理文件;
3、審核公司各項(xiàng)制度執(zhí)行結(jié)果;
4、對(duì)因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端,及時(shí)采取整改措施;
5、對(duì)疏于片面、范圍狹小、需進(jìn)一步推行的管理文件進(jìn)行整合,達(dá)到系統(tǒng)化并可持續(xù)發(fā)展。
第五條管理文件評(píng)審工作組負(fù)責(zé)文件評(píng)審的前期工作及日常事務(wù)。
第六條管理文件評(píng)審員會(huì)工作形式及評(píng)審原則
1、實(shí)行分類相關(guān)評(píng)審制:即根據(jù)文件涉及的范圍,由工作組負(fù)責(zé)召集相關(guān)員組織評(píng)審工作。
2、評(píng)審原則:重決策實(shí)行首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,由總經(jīng)理決定;程序性規(guī)定實(shí)行集中制,由員評(píng)議決定。
第七條管理文件的分類和劃分以公司或部門名義所發(fā)的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制作用的'文件統(tǒng)稱為管理文件,管理文件包含兩塊:“質(zhì)量環(huán)境體系文件”和“質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件”。
管理文件分公司級(jí)和部門級(jí),包含制度、規(guī)定、決定三類;
第八條各部門所發(fā)的“質(zhì)量環(huán)境體系文件”屬于受控文件,嚴(yán)格按公司《質(zhì)量體系文件控制程序》(COP5.1)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條管理文件的擬訂、評(píng)審、批準(zhǔn)按本規(guī)定執(zhí)行。
第十條公司級(jí)管理文件須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),加蓋“文控中心”印章。
第十一條關(guān)于生產(chǎn)方面的通知按現(xiàn)行的程序和格式執(zhí)行。新發(fā)放的具有短期約束力的正式通知以本規(guī)定的形式發(fā)放(附件1),經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)直接簽字批準(zhǔn),加蓋“文控中心”印章。
第十二條部門級(jí)管理文件需部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),加蓋部門印章。
二、管理文件審批程序
第十三條各部門自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類的公司級(jí)管理文件,由擬稿部門擬訂文件的討論稿,文件討論稿應(yīng)包括:制定目的、實(shí)施對(duì)象、實(shí)施流程、監(jiān)督執(zhí)行及相關(guān)責(zé)任等內(nèi)容,在文件計(jì)劃發(fā)放前一周提交審查部,由審查部統(tǒng)一發(fā)放文號(hào)。
第十四條審查部根據(jù)文件內(nèi)容,通知相關(guān)部門文員將討論稿發(fā)至部門相關(guān)人員征求意見,并將意見在文件會(huì)審之前饋回審查部。審查部工作人員在文件會(huì)審之前重點(diǎn)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論、修改。
第十五條會(huì)審時(shí)間原則上定在周末(最后一個(gè)工作日),由審查部負(fù)責(zé)召集、組織相關(guān)員(員因故不能參加,必須指定授權(quán)經(jīng)辦人參加)召開評(píng)審會(huì)進(jìn)行會(huì)審,對(duì)討論稿進(jìn)行修改和完善,并形成決定稿,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十六條文控中心憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的文件發(fā)放。
第十七條各部門自即日起所發(fā)放的決定類管理文件,由本部門擬訂,審查部統(tǒng)一發(fā)放文號(hào),報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)直接批準(zhǔn)。
第十八條各部門自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類的內(nèi)部管理文件均以部門級(jí)管理文件形式發(fā)放,由部門文員統(tǒng)一發(fā)放文號(hào)。
第十九條如遇緊急情況,需盡快討論通過的,審查部應(yīng)及時(shí)組織會(huì)審或匯簽
第二十條經(jīng)過會(huì)審、批準(zhǔn)后的文件,將成為公司制度的組成部分。管理文件實(shí)行權(quán)威管理,保證有效執(zhí)行。公司的制度應(yīng)向規(guī)范化、明確化、系統(tǒng)化的方向發(fā)展。
第二十一條如文件涉及比亞迪及里比公司等子公司的相關(guān)部門,審查部視文件內(nèi)容組織各公司管理者代表和相關(guān)部門經(jīng)理或授權(quán)經(jīng)辦人組成文件評(píng)審員會(huì),進(jìn)行會(huì)審。
第二十二條文件評(píng)審工作組討論文件時(shí),如遇到觀點(diǎn)、意見無(wú)法統(tǒng)一的情況,由工作組匯總各方面意見,統(tǒng)計(jì)贊同和不贊同情況,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)作批示。第二十三條審查部及各部門文員發(fā)放文號(hào)時(shí),應(yīng)避免因文件暫時(shí)未通過而造成文號(hào)間斷或空缺,必須保證發(fā)放文件文號(hào)的連續(xù)性。
第二十四條管理文件在執(zhí)行過程當(dāng)中,如果存在不妥或不恰當(dāng)之處,任何部門和員工有權(quán)利也有義務(wù)實(shí)事求是地將修改意見以書面形式提交審查部,由審查部匯總,及時(shí)組織評(píng)審、修改。但在文件未修改之前,各部門必須嚴(yán)格按照原文件執(zhí)行。
第二十五條各部門文員在工作當(dāng)中,如發(fā)現(xiàn)本部門所發(fā)管理文件未按上述管理文件審批程序?qū)徟В胸?zé)任及時(shí)予以規(guī)范,并重新發(fā)放。未按規(guī)定程序發(fā)放的管理文件,文控中心有權(quán)拒絕發(fā)放。
三、管理文件形式
第二十六條公司級(jí)管理文件的文號(hào)由:公司名稱、年份、序號(hào)、類別(A.制度類B.規(guī)定類C.決定類)四個(gè)部分組合而成。格式如:BYD-20xx-001-B、LB-20xx-001-A。文號(hào)由審查部統(tǒng)一配編。
第二十七條部門級(jí)管理文件的文號(hào)由:部門名稱、年份、序號(hào)、類別(A.制度類B.規(guī)定類C.決定類)四個(gè)部分組合而成。格式如:總辦-20xx-001-B、里比總辦-20xx-001-B。文號(hào)由各部門文員統(tǒng)一配編。
第二十八條公司級(jí)管理文件格式按公司現(xiàn)有管理文件格式執(zhí)行。
第二十九條部門級(jí)管理文件格式在公司現(xiàn)有管理文件格式的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改,加入部門名稱,發(fā)放范圍由部門名稱改為本部門科室或車間名稱。
四、責(zé)任處理
第三十條審查部工作人員未按本規(guī)定工作,公司任何部門和個(gè)人可以向?qū)彶椴恐魅位蚩偨?jīng)理投訴。
第三十一條各部門經(jīng)理或指定授權(quán)經(jīng)辦人無(wú)充分理由未參加會(huì)審或未按本規(guī)定工作,必須對(duì)自己的行為及其后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第三十二條各部門文員應(yīng)確保公司所有管理文件所涉及到的本部門相關(guān)人員清楚文件內(nèi)容,今后公司任何部門或個(gè)人不得以不知道文件規(guī)定而逃避責(zé)任,否則將追究部門文員、及相關(guān)人員和直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
第三十三條各部門未按本規(guī)定工作,審查部將按《審查部工作制度》及相關(guān)公司文件追查相應(yīng)責(zé)任。
文件審批管理規(guī)章制度4
1、目的
為進(jìn)一步規(guī)范公司技術(shù)文件審批流程,建立系統(tǒng)的文件管理制度,特制定本規(guī)定。
2、適用范圍
適用于公司各類技術(shù)文件,包括工藝文件、質(zhì)量檢驗(yàn)文件無(wú)損檢驗(yàn)文件等。
3、控制程序
3.1工藝文件的審批
3.1.1工藝人員負(fù)責(zé)按照規(guī)定及生產(chǎn)實(shí)際所需,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求作出工藝評(píng)定,由工藝科長(zhǎng)審核,技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.1.2每種工藝文件由工藝科保存一套完整的工藝文件,要加上封面和目錄,并建立臺(tái)帳。
3.1.3各種工藝文件規(guī)定的生產(chǎn)工藝和需要的檢查要求,做到要求明確,滿足現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的要求。
3.1.4各種工藝文件的要做好分類,由各工藝師或主任工藝師負(fù)責(zé)編制,工藝科長(zhǎng)校對(duì),技術(shù)部經(jīng)理審核,總工程師批準(zhǔn)。
3.2質(zhì)量檢驗(yàn)文件的審批
3.2.1檢查員對(duì)于大型、復(fù)雜、重要產(chǎn)品,以及產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定要求編制檢驗(yàn)大綱(計(jì)劃),質(zhì)檢科科長(zhǎng)校對(duì),技術(shù)部經(jīng)理審核,報(bào)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。
3.2.2日常質(zhì)量檢驗(yàn)文件由檢查員負(fù)責(zé)編制,質(zhì)檢科科長(zhǎng)審核,技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.2.3產(chǎn)品竣工后,檢查員組織按統(tǒng)一格式填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書,質(zhì)檢科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)資料的完整性和數(shù)據(jù)的正確性進(jìn)行校對(duì)。取得產(chǎn)品監(jiān)檢證書后,由企業(yè)法人和質(zhì)量保證工程師共同簽發(fā)質(zhì)量證明書,檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》并蓋上質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。
3.3無(wú)損檢測(cè)文件的.審批
3.3.1無(wú)損檢測(cè)工藝卡應(yīng)由無(wú)損檢測(cè)人員編寫,由Ⅱ級(jí)或Ⅱ級(jí)以上人員審核。
3.3.2無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程由Ⅱ級(jí)人員或Ⅲ級(jí)人員編制修訂,無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員審核,應(yīng)符合現(xiàn)行規(guī)范的要求,經(jīng)總工程師審批后頒布執(zhí)行。
3.3.3進(jìn)行MT、PT、UT的,無(wú)損檢測(cè)員整理記錄,發(fā)出合格或不合格的報(bào)告,探傷室主任審核后交產(chǎn)品檢查員。
3.3.4產(chǎn)品規(guī)定的無(wú)損檢測(cè)全部合格后,由資料員整理產(chǎn)品合格證用的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告,一式三份,經(jīng)無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人審核合格并蓋章后二份交給最終檢驗(yàn)責(zé)任人,其中一份作為產(chǎn)品合格證的一部分,一份質(zhì)檢科保存,另一份探傷室自存,RT底片保存在無(wú)損檢測(cè)資料檔案室。
3.3.5外協(xié)的無(wú)損檢測(cè),由評(píng)定合格的外協(xié)單位有資格的人員來(lái)公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè),合格后提供相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告,報(bào)告應(yīng)經(jīng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人審核合格后簽字保存。
質(zhì)量考核點(diǎn):
1、建立工藝文件臺(tái)賬。
2、各類工藝文件作出分類,簽字齊全,保存完整。
3、各類檢驗(yàn)文件作出分類,簽字齊全,保存完整。
4、無(wú)損檢測(cè)委托單簽字齊全。
5、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告簽字齊全,保存完整。
文件審批管理規(guī)章制度5
為了使公司公文處理工作規(guī)范化、制度化,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。各部門的`公文審批、管理工作,必須實(shí)行嚴(yán)格的保密制度。
一、公文處理程序
。ㄒ唬┦瘴奶幚
1、上級(jí)發(fā)來(lái)的文件及注有密級(jí)的簡(jiǎn)報(bào)、資料和平級(jí)發(fā)來(lái)的文件,均由人事部統(tǒng)一簽收、開封、登記、呈閱、轉(zhuǎn)發(fā)并按不同類別進(jìn)行分類處理。其中內(nèi)容重要的急件,及時(shí)呈送領(lǐng)導(dǎo)閱批。
2、人事部應(yīng)根據(jù)文件規(guī)定的傳閱范圍或領(lǐng)導(dǎo)指示,安排傳閱或辦理。
3、凡需辦理的公文,應(yīng)先送總經(jīng)理簽批意見,再分送給有關(guān)部門辦理;人事部經(jīng)理在簽批公文時(shí),可根據(jù)公文內(nèi)容和性質(zhì)直接批有關(guān)部門閱辦。
4、各部門收到急件時(shí),應(yīng)在2天內(nèi)答復(fù)并退回文件;一般要辦理的文件。5天內(nèi)應(yīng)辦理并回復(fù)文件。需要研究而不能馬上處理的,也要先書面簡(jiǎn)要回復(fù)。
5、加強(qiáng)公文檢查催辦工作。人事部人員對(duì)有領(lǐng)導(dǎo)批示的公文及本公司發(fā)出的文件,要登記備案,認(rèn)真督促、催辦,以防積壓或漏辦。
6、領(lǐng)導(dǎo)參加重要會(huì)議帶回的文件,在匯報(bào)和傳達(dá)后,應(yīng)將會(huì)議文件交人事部人員立卷歸檔。
。ǘ┌l(fā)文處理
1、公司的'文稿在送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)前,應(yīng)由起草文件部門負(fù)責(zé)人審核后書面形式送人事部核稿交由總經(jīng)理。
2、文件的簽發(fā)。公司人事公文,由總經(jīng)理簽署意見后,由人事部收發(fā)。
3、簽發(fā)后的公文不得再作任何修改。若確需修改,必須重新送簽。
4、公文簽發(fā)后,由人事部負(fù)責(zé)打印、蓋章、裝訂、登記、分發(fā)。
5、公文校對(duì)以原稿為準(zhǔn),非承辦人不得擅自改動(dòng)原文。
6、公文處理完畢后要及時(shí)送交人事部整理立卷,不得私自泄露相關(guān)文件。
7、公司內(nèi)部帆文性的文件,交人事部審核,人事部根據(jù)文件具體事項(xiàng)交總經(jīng)理審閱,由人事部負(fù)責(zé)逐級(jí)送達(dá),并按照領(lǐng)導(dǎo)批示,交經(jīng)辦人辦理。
。ㄈ﹤鬟f過程中文件的管理
1、人事部由專人負(fù)責(zé)文件的處理管理工作,建立嚴(yán)格的管理制度,加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的保密紀(jì)律教育,做好文件的管理工作。嚴(yán)禁將秘密文件帶往公共場(chǎng)所或家中。
2、文件傳遞過程中,必須辦理登記、簽收注銷等手續(xù),并按照收文登記簿檢查歸檔,以防遺漏。
二、文件的立卷歸檔管理
。ㄒ唬┝⒕須w檔的范圍
1、各類公文、收文、各部門工作中形成的文書,包括文件、會(huì)議記錄、決議、照片、圖表、及音像資料等有保存價(jià)值的資料,由經(jīng)辦人收集齊全,分類整理,移交人事部整理核對(duì)后,于次月送交人事部檔案室立卷歸檔。各部門、各經(jīng)辦人不得越期自行留存應(yīng)該歸檔的文件。
2、沒有存檔價(jià)值和存查必要的公文,由人事部鑒別登記后銷毀。
3、人力資源部及財(cái)務(wù)部的重要文件資料由本部門自行保管。
。ǘ┪募慕栝、復(fù)制
1、一般性歸檔文件的借閱、復(fù)制均需經(jīng)過登記后方可進(jìn)行。
2、秘密文件必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意后,方可登記并借閱、復(fù)印。
文件審批管理規(guī)章制度6
一、總則
第一條由于公司目前運(yùn)行的管理文件在擬訂、批準(zhǔn)和執(zhí)行上存在的不規(guī)范導(dǎo)致了文件本身存在漏洞以及文件間的沖突,由此造成文件在實(shí)際運(yùn)行中執(zhí)行困難;為了保證公司各部門職能的有效發(fā)揮和部門之間、分公司之間的充分協(xié)作,使公司管理上一個(gè)更高的臺(tái)階,以維護(hù)公司的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,特制定本規(guī)定。
第二條公司成立管理文件評(píng)審委員會(huì)
管理文件評(píng)審委員會(huì)下設(shè)工作組。
第三條管理文件評(píng)審委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)
主任:總經(jīng)理
副主任:分管副總經(jīng)理
委員:比亞迪及里比公司等子公司的各部門經(jīng)理
工作組:審查部工作人員和該文件運(yùn)行相關(guān)部門的授權(quán)經(jīng)辦人
第四條管理文件評(píng)審委員會(huì)職責(zé)
1、管理公司的制度運(yùn)作及執(zhí)行情況;
2、審議、批準(zhǔn)公司的各項(xiàng)管理文件;
3、審核公司各項(xiàng)制度執(zhí)行結(jié)果;
4、對(duì)因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端,及時(shí)采取整改措施;
5、對(duì)疏于片面、范圍狹小、需進(jìn)一步推行的管理文件進(jìn)行整合,達(dá)到系統(tǒng)化并可持續(xù)發(fā)展。
第五條管理文件評(píng)審工作組負(fù)責(zé)文件評(píng)審的前期工作及日常事務(wù)。
第六條管理文件評(píng)審委員會(huì)工作形式及評(píng)審原則
1、實(shí)行分類相關(guān)評(píng)審制:即根據(jù)文件涉及的范圍,由工作組負(fù)責(zé)召集相關(guān)委員組織評(píng)審工作。
2、評(píng)審原則:重大決策實(shí)行首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,由總經(jīng)理決定;程序性規(guī)定實(shí)行民主集中制,由委員民主評(píng)議決定。
第七條管理文件的分類和劃分以公司或部門名義所發(fā)的.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制作用的文件統(tǒng)稱為管理文件,管理文件包含兩大塊:“質(zhì)量環(huán)境體系文件”和“質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件”。
管理文件分公司級(jí)和部門級(jí),包含制度、規(guī)定、決定三類;
第八條各部門所發(fā)的“質(zhì)量環(huán)境體系文件”屬于受控文件,嚴(yán)格按公司《質(zhì)量體系文件控制程序》(COP5.1)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條管理文件的擬訂、評(píng)審、批準(zhǔn)按本規(guī)定執(zhí)行。
第十條公司級(jí)管理文件須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),加蓋“文控中心”印章。
第十一條關(guān)于生產(chǎn)方面的通知按現(xiàn)行的程序和格式執(zhí)行。新發(fā)放的具有短期約束力的正式通知以本規(guī)定的形式發(fā)放(附件1),經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)直接簽字批準(zhǔn),加蓋“文控中心”印章。
第十二條部門級(jí)管理文件需部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),加蓋部門印章。
二、管理文件審批程序
第十三條各部門自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類的公司級(jí)管理文件,由擬稿部門擬訂文件的討論稿,文件討論稿應(yīng)包括:制定目的、實(shí)施對(duì)象、實(shí)施流程、監(jiān)督執(zhí)行及相關(guān)責(zé)任等內(nèi)容,在文件計(jì)劃發(fā)放前一周提交審查部,由審查部統(tǒng)一發(fā)放文號(hào)。
第十四條審查部根據(jù)文件內(nèi)容,通知相關(guān)部門文員將討論稿發(fā)至部門相關(guān)人員征求意見,并將意見在文件會(huì)審之前反饋回審查部。審查部工作人員在文件會(huì)審之前重點(diǎn)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論、修改。
第十五條會(huì)審時(shí)間原則上定在周末(最后一個(gè)工作日),由審查部負(fù)責(zé)召集、組織相關(guān)委員(委員因故不能參加,必須指定授權(quán)經(jīng)辦人參加)召開評(píng)審會(huì)進(jìn)行會(huì)審,對(duì)討論稿進(jìn)行修改和完善,并形成決定稿,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十六條文控中心憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的文件發(fā)放。
第十七條各部門自即日起所發(fā)放的決定類管理文件,由本部門擬訂,審查部統(tǒng)一發(fā)放文號(hào),報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)直接批準(zhǔn)。
第十八條各部門自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類的內(nèi)部管理文件均以部門級(jí)管理文件形式發(fā)放,由部門文員統(tǒng)一發(fā)放文號(hào)。
第十九條如遇緊急情況,需盡快討論通過的,審查部應(yīng)及時(shí)組織會(huì)審或匯簽
第二十條經(jīng)過會(huì)審、批準(zhǔn)后的文件,將成為公司制度的組成部分。管理文件實(shí)行權(quán)威管理,保證有效執(zhí)行。公司的制度應(yīng)向規(guī)范化、明確化、系統(tǒng)化的方向發(fā)展。
第二十一條如文件涉及比亞迪及里比公司等子公司的相關(guān)部門,審查部視文件內(nèi)容組織各公司管理者代表和相關(guān)部門經(jīng)理或授權(quán)經(jīng)辦人組成文件評(píng)審委員會(huì),進(jìn)行會(huì)審。
第二十二條文件評(píng)審工作組討論文件時(shí),如遇到觀點(diǎn)、意見無(wú)法統(tǒng)一的情況,由工作組匯總各方面意見,統(tǒng)計(jì)贊同和不贊同情況,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)作批示。第二十三條審查部及各部門文員發(fā)放文號(hào)時(shí),應(yīng)避免因文件暫時(shí)未通過而造成文號(hào)間斷或空缺,必須保證發(fā)放文件文號(hào)的連續(xù)性。
第二十四條管理文件在執(zhí)行過程當(dāng)中,如果存在不妥或不恰當(dāng)之處,任何部門和員工有權(quán)利也有義務(wù)實(shí)事求是地將修改意見以書面形式提交審查部,由審查部匯總,及時(shí)組織評(píng)審、修改。但在文件未修改之前,各部門必須嚴(yán)格按照原文件執(zhí)行。
第二十五條各部門文員在工作當(dāng)中,如發(fā)現(xiàn)本部門所發(fā)管理文件未按上述管理文件審批程序?qū)徟,有?zé)任及時(shí)予以規(guī)范,并重新發(fā)放。未按規(guī)定程序發(fā)放的管理文件,文控中心有權(quán)拒絕發(fā)放。
三、管理文件形式
第二十六條公司級(jí)管理文件的文號(hào)由:公司名稱、年份、序號(hào)、類別(A.制度類B.規(guī)定類C.決定類)四個(gè)部分組合而成。格式如:BYD-20xx-001-B、LB-20xx-001-A。文號(hào)由審查部統(tǒng)一配編。
第二十七條部門級(jí)管理文件的文號(hào)由:部門名稱、年份、序號(hào)、類別(A.制度類B.規(guī)定類C.決定類)四個(gè)部分組合而成。格式如:總辦-20xx-001-B、里比總辦-20xx-001-B。文號(hào)由各部門文員統(tǒng)一配編。
第二十八條公司級(jí)管理文件格式按公司現(xiàn)有管理文件格式執(zhí)行。
第二十九條部門級(jí)管理文件格式在公司現(xiàn)有管理文件格式的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改,加入部門名稱,發(fā)放范圍由部門名稱改為本部門科室或車間名稱。
四、責(zé)任處理
第三十條審查部工作人員未按本規(guī)定工作,公司任何部門和個(gè)人可以向?qū)彶椴恐魅位蚩偨?jīng)理投訴。
第三十一條各部門經(jīng)理或指定授權(quán)經(jīng)辦人無(wú)充分理由未參加會(huì)審或未按本規(guī)定工作,必須對(duì)自己的行為及其后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第三十二條各部門文員應(yīng)確保公司所有管理文件所涉及到的本部門相關(guān)人員清楚文件內(nèi)容,今后公司任何部門或個(gè)人不得以不知道文件規(guī)定而逃避責(zé)任,否則將追究部門文員、及相關(guān)人員和直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
第三十三條各部門未按本規(guī)定工作,審查部將按《審查部工作制度》及相關(guān)公司文件追查相應(yīng)責(zé)任。
文件審批管理規(guī)章制度7
一、會(huì)議主持
會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí)由總經(jīng)理主持,董事長(zhǎng)和總經(jīng)理均不能出席時(shí),由董事長(zhǎng)指定一副總經(jīng)理主持。
二、參加會(huì)議人員
公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工會(huì)主席及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。必要時(shí)有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人列席。與會(huì)人員要準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議,不能參加的,需向會(huì)議主持人請(qǐng)假。
三、會(huì)議主要內(nèi)容
(一)傳達(dá)貫徹上級(jí)主管單位的重要指示、決定;研究貫徹意見;
(二)傳達(dá)公司董事會(huì)會(huì)議精神,研究貫徹董事會(huì)重決定的意見;
(三)研究需向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的重事項(xiàng);需向董事會(huì)會(huì)議提出的重議題;
(四)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)分管工作的概況和重問題,檢查通報(bào)公司各項(xiàng)重要工作事項(xiàng)的完成情況;
(五)研究和布置近期的重點(diǎn)工作;
(六)討論須研究的其它事項(xiàng)。
四、會(huì)議組織
(一)重會(huì)議議題由辦公室負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門收集,有關(guān)會(huì)議材料報(bào)送主持人審定后印發(fā)給與會(huì)人員。各部室需在坐班領(lǐng)導(dǎo)工作會(huì)議上通報(bào)、研定的.重要事項(xiàng),須提前2個(gè)工作日書面形式提交辦公室。
(二)會(huì)議召集、記錄由辦公室負(fù)責(zé);重要會(huì)議需要整理的由辦公室負(fù)責(zé)整理并呈會(huì)議主持人審定后根據(jù)有關(guān)規(guī)定印發(fā)、存檔。與會(huì)人員須在重要會(huì)議記錄、紀(jì)要上簽名。
(三)與會(huì)人員必須嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律。
五、會(huì)議事項(xiàng)的落實(shí)
(一)辦公室根據(jù)會(huì)議內(nèi)容,及時(shí)制定《公司一周重點(diǎn)工作安排表》送會(huì)議主持人審定后,印發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)、本部各部門。
(二)會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況,由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤了解、收集整理,必要時(shí)在下次公司坐班工作會(huì)議上通報(bào)。
六、會(huì)議時(shí)間
原則上每周一上午召開。如有緊急重事項(xiàng)可臨時(shí)安排。
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