公司股東會(huì)通知

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到通知，通告是黨和國家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)時(shí)，使用的下行公文。寫起通知來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的公司股東會(huì)通知，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司股東會(huì)通知1

實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　xx動(dòng)力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)定于20xx年8月30日(星期三)召開20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議情況通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：xx動(dòng)力股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議

　　2.股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司20xx年第三次臨時(shí)董事會(huì)已審議通過了《審議及批準(zhǔn)關(guān)于召開公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開日期、時(shí)間：

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20xx年8月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為自20xx年8月29日下午15:00至20xx年8月30日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5.召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：20xx年8月25日(星期五)

　　7.出席對象：

　　(1)截至20xx年8月25日(星期五)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東或其委托代理人，有權(quán)出席公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。

　　(2)在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東不適用本通知(根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司有關(guān)要求另行發(fā)送通知、公告)。

　　(3)凡有權(quán)出席股東大會(huì)并有權(quán)表決的股東，均可委托一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為代理人，代其出席現(xiàn)場會(huì)議及投票。各位股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權(quán)(授權(quán)委托書詳見附件二)。

　　(4)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　(5)本公司聘請的律師及相關(guān)機(jī)構(gòu)人員。

　　8.現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司境外全資子公司發(fā)行債券的議案

　　2.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司為境外全資子公司發(fā)行債券及相關(guān)事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案

　　3.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司及其附屬(關(guān)聯(lián))公司向xx西港新能源動(dòng)力有限公司銷售本體機(jī)、氣體機(jī)配件、提供動(dòng)能與勞務(wù)、技術(shù)開發(fā)服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的.議案

　　4.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司及其附屬(關(guān)聯(lián))公司向xx西港新能源動(dòng)力有限公司采購氣體機(jī)、氣體機(jī)配件、接受勞務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案

　　5.審議及批準(zhǔn)關(guān)于xx動(dòng)力(濰坊)集約配送有限公司及/或關(guān)聯(lián)公司為xx西港新能源動(dòng)力有限公司提供運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案

　　6.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司向xx西港新能源動(dòng)力有限公司出租廠房的關(guān)聯(lián)交易的議案

　　7.審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂陜西重型汽車有限公司及其附屬公司、xx動(dòng)力空氣凈化科技有限公司向陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司及其聯(lián)系人士采購汽車零部件、廢鋼及相關(guān)產(chǎn)品和勞務(wù)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　三、議案編碼

　　表一：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)提案編碼表

　　■

　　四、會(huì)議登記方式

　　1.股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會(huì)議。如股東委托代理人代為出席股東大會(huì)，代理人還須攜帶授權(quán)委托書出席。

　　2.股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人(即本通知隨附的股東大會(huì)適用的委托書或其復(fù)印本)。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署，則該授權(quán)書或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證手續(xù)。如委托股東為法人或其他組織，則其委托書應(yīng)加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。前述股東大會(huì)適用的授權(quán)委托書和經(jīng)過公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件須在股東大會(huì)舉行前24小時(shí)送達(dá)本公司資本運(yùn)營部。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票流程請參見附件一。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1.會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東食宿自理

　　2.本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福壽東街197號(hào)甲(xx動(dòng)力工業(yè)園東正門)

　　3.聯(lián) 系 人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳 真：

　　郵 編：

　　4.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　七、備查文件

　　xx動(dòng)力股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議

　　特此公告。

　　xx動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年七月十四日

公司股東會(huì)通知2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：20xx年8月10日上午10時(shí)

　　結(jié)束時(shí)間：20xx年8月10日上午11時(shí)

　　(五)會(huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年8月2日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第二屆董事會(huì)非職工代表董事候選人的議案》

　　(二)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡; 2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證; 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的`單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡; 4、法人股東委托非法定法人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續(xù)，可用信函、傳真、上門等方式進(jìn)行登記，但不接受電話方式登記。

　　(二)登記時(shí)間:20xx年8月10日上午9時(shí)至10時(shí)

　　(三)登記地點(diǎn):

　　公司會(huì)議室

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：

　　2、聯(lián)系電話：

　　3、傳真：

　　4、聯(lián)系地址：

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東費(fèi)用自行安排。

　　(三)臨時(shí)提案

　　臨時(shí)提案請于會(huì)議召開十天前提交。

　　五、備查文件目錄

　　(一)與會(huì)董事簽字的《第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》

　　(二)與會(huì)監(jiān)事簽字的《第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》

　　江蘇xx科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年7月18日

公司股東會(huì)通知3

　　尊敬的股東： 您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議主持人：公司董事長XXXXXX先生

　　3、會(huì)議召開時(shí)間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00

　　二、 會(huì)議方式：現(xiàn)場會(huì)議

　　4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決

　　5、會(huì)議召開地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　6、出席會(huì)議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監(jiān)事;

　　7、列席會(huì)議人員：

　　(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議;

　　(2)本公司聘請的XXX律所事務(wù)所律師：XXX。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

　　2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

　　3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》;

　　4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

　　5、《公司20xx年度利潤分配報(bào)告》。

　　四、參加會(huì)議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會(huì)場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書;

　　非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的'，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，

　　委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　4、聯(lián)系人：XXXXXX 聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX

　　五、附件(授權(quán)委托書) XXXXXXXXXXXX

　　有限公司 20xx年4月XX日

公司股東會(huì)通知4

　　會(huì)議時(shí)間：_________________年_____月_____日

　　會(huì)議地點(diǎn)：_________________

　　會(huì)議性質(zhì)：_________________臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：_________________股東(或者股東代表)雷_____、張_____，全體股東均已到會(huì)。

　　會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷_____主持，一致通過并決議如下：

　　本公司于__________年______月______日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過公司解散事宜，截止__________年_____月_____日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：_________________

　　__________年_____月_____日

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